公告日期：2026-04-18

上海现代制药股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知...... 2
2025 年年度股东会会议议程...... 3
2025 年度董事会工作报告...... 4
关于 2026 年中期分红安排的议案...... 8
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案...... 9
2025 年度利润分配预案...... 10
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案...... 12关于与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案.. 17
关于申请综合授信的议案...... 21
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案...... 23
关于 2025 年度董事薪酬的议案...... 26
独立董事 2025 年度履职报告...... 27

上海现代制药股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海现代制药股份有限公司（简称公司或国药现代）股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵照执行：

1．公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

2．出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

3．股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

网络投票方式详见公司发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

4．本次股东会审议的议案中，议案二至议案六、议案八、议案九需对中小投资者单独计票。

5．本次股东会审议的议案中，议案五、议案六涉及关联交易，需回避表决的关联股东有：中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司。
6．股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

7．公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所的执业律师参加本次股东会并出具法律意见书。

上海现代制药股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议基本情况

（一）召开时间：2026 年 5 月 8 日 14:00

（二）召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 B1 楼五楼会议室

（三）与会人员：1．截至 2026 年 4 月 27 日交易结束在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是公司股东）；2．公司部分董事和高级管理人员；3．公司聘请的律师等中介机构人员；4．其他人员。

二、会议议程

（一）宣读会议须知

（二）听取并审议会议议案

1．2025 年度董事会工作报告

2．关于 2026 年中期分红安排的议案

3．关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

4．2025 年度利润分配预案

5．关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

6．关于与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

7．关于申请综合授信的议案

8．关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

9．关于 2025 年度董事薪酬的议案

（三）听取《独立董事 2025 年度履职报告》

（四）与会股东及代表发言，公司答疑

（五）与会股东及代表对议案投票表决

（六）宣布现场表决结果

（七）律师宣读会议见证意见

会议结束。

议案一：

上海现代制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，公司董事会围绕“定战略”“做决策”“防风险”全面履职，持续完善公司治理制度体系，优化董事会运作，在聚焦主责主业、优化产业布局、深化三项制度改革、推进关键核心技术攻关、强化全面风险与合规管理、筑牢国有资产保值增值防线、ESG 治理等各个方面，发挥着治理主……
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