公告日期：2026-06-23

证券代码：600421 证券简称：退市华嵘 公告编号：2026-046

湖北华嵘控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,003,973

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.7218

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，董事周梁辉先生、帅曲先生、独立董事蔡瑜先
生、代军勋先生现场列席，董事方兴华先生、战卓先生、独立董事余杨先生
线上列席本次会议；
2、公司总经理兼董事会秘书帅曲先生、财务总监闻彩兵先生列席了本次会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 63,431,263 99.1051 572,710 0.8949 0 0.0000

2、 议案名称：《2025 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 63,081,263 98.5583 572,710 0.8948 350,000 0.5469

3、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 63,081,263 98.5583 922,710 1.4417 0 0.0000
4、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 ……
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