公告日期：2025-05-13

股票代码：600421 股票简称：*ST 华嵘
湖北华嵘控股股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会须知...... 3
2024 年年度股东大会议程...... 4

议案一： 2024 年度董事会工作报告...... 6

议案二: 2024 年度监事会工作报告...... 14

议案三： 2024 年年度报告全文及摘要...... 17

议案四： 2024 年度财务决算报告...... 18

议案五： 2024 年度利润分配方案...... 20

议案六： 2024 年度独立董事履职报告...... 21

王晋勇...... 21

车磊...... 25

张萱...... 29

蔡瑜...... 33

议案七： 2025年度预计日常关联交易的议案...... 36议案八： 关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审 38

计机构和内控审计机构的议案......

湖北华嵘控股股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2025年5月14日（星期三）到公司董事会办公室登记。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

五、谢绝个人进行直播、录音、拍照及录像等行为。

湖北华嵘控股股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会议程

本次会议的基本情况：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 15：00。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日：2025 年 5 月 13 日。

4、会议地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长周梁辉

7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

8、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 13 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

本次会议议程：

一、全体与会股东或股东代表签到；

二、由见证律师确认与会人员资格；

三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；

四、选举监票人和计票人；

五、会议审议事项：

本次股东大会审议……
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