公告日期：2025-09-19

北京博星证券投资顾问有限公司关于

对湖北华嵘控股股份有限公司监管工作函

回复的核查意见

上海证券交易所管理二部：

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2025 年 8 月
11 日收到上海证券交易所《关于公司控股股东及其一致行动人协议转让暨控制权变更有关事项的监管工作函》（上证公函【2025】1212 号）（以下简称“《工作函》”），北京博星证券投资顾问有限公司（以下简称“本财务顾问”）担任海南伯程汇能科技中心（有限合伙）（以下简称“海南伯程”）收购上市公司的财务顾问，对贵部下发的《工作函》所涉及的问题进行了核查并出具核查意见，具体如下：

问题一：公告显示，本次交易作价约 4.5 亿元，海南伯程认缴出资额 2.4

亿元，截至公告日实缴出资额仅 2,000 万元。请海南伯程及林木顺等合伙人核实并说明收购所需资金的具体来源、筹备情况及资金保证，是否具备实际履约能力，是否存在将拟取得股票进行质押等高杠杆融资安排，是否存在其他影响收购后控制权稳定的事项。请财务顾问核查并发表明确意见。

回复：

（一）本次收购所需资金的具体来源、筹备情况及资金保证，是否具备实际履约能力

根据海南伯程合伙协议，海南伯程共有九名合伙人，截至本回复出具日，各合伙人向海南伯程的出资情况如下：

名称 合伙人类 股东情况 认缴出资金额 实缴出资金额

型 （万元） （万元）

林木顺 普通合伙人 / 4,000.00 4,000.00

四川南方一号 周树华 99%；俞

科技中心（有 有限合伙人 荣水 1% 8,240.00 8,240.00

限合伙）

名称 合伙人类 股东情况 认缴出资金额 实缴出资金额

型 （万元） （万元）

厦门沐信投资合

上海伯程信息 伙企业（有限合

科技有限公司 有限合伙人 伙）41.32%；其 5,000.00 5,000.00

他 13 名股东

58.68%

河南天之投实 河南广硕商业管

业有限公司 有限合伙人 理集团有限公司 2,000.00 2,000.00

99%；程茂耘 1%

陆四军 有限合伙人 / 2,000.00 2,000.00

赵激涛 有限合伙人 / 1,000.00 1,000.00

张丽娟 有限合伙人 / 1,000.00 1,000.00

盛小宝 有限合伙人 / 500.00 500.00

曹艳 54.37%；李

四川聚贤一号 鹏图 23.78%；成

科技中心（有 有限合伙人 都东华源道股权 260.00 260.00

限合伙） 投资基金管理有

限公司 21.85%

合计 24,000.00 24,000.00

注：以上出资方式均为货币出资。

根据海南伯程及各合伙人提供的出资流水、转账凭证等资料，截至本回复出具日，海南伯程实缴出资额为 24,000.00 万元，海南伯程各合伙人已完成对海南伯程的实缴出资。

海南伯程各合伙人实缴出……
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