公告日期：2025-11-27

股票代码：600421 股票简称：*ST华嵘 公告编号：临 2025-068
湖北华嵘控股股份有限公司

关于撤销监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律 法规新规定，为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，公司于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于撤销监事会暨修 订<公司章程>的议案》（该议案尚需提交股东会审议）及相关制度的修订。公司 拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。原《监 事会议事规则》等相关制度废止，《公司章程》主要修订内容如下：

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

无 （新增）第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、

总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
和其他高级管理人员。 级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人和本章程规定的其他人员。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
权利。 同次发行的同类别股……
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