公告日期：2025-11-27

股票代码：600421 股票简称：*ST华嵘 公告编号：临 2025-067
湖北华嵘控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第七次临时会议
于 2025 年 11 月 26 日下午 15：00 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101
公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 11 月 20 日以
短信、电话、邮件、通讯等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规新规定，为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。原《监事会议事规则》等相关制度废止，并对应修订《公司章程》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-068 号）。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

七、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

八、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

十、审议通过《<关于召开 2025 年第二次股东会的通知>的议案》。

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室召
开 2025 年第二次临时股东会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第二次股东会的通知》（公告编号：临 2025-069 号）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日

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