公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-038

证券代码：834381 证券简称：方圆现代 主办券商：光大证券
广州方圆现代生活服务股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月1日
2.会议召开地点：广州市天河区体育东路28号方圆大厦11楼3号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2019-038

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立孙公司（微享商务）的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司广州微耀商务服务有限公司拟设立全资子公司广州微享商务服务有限公司（以最终登记为准），注册资本为人民币50万元整。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于设立孙公司（微誉商务）的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司广州微耀商务服务有限公司拟设立全资子公司广州微誉商务服务有限公司（以最终登记为准），注册资本为人民币50万元整。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-038

三、 备查文件目录
《广州方圆现代生活服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州方圆现代生活服务股份有限公司
董事会
2019年7月2日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。