公告日期：2025-09-18

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-045号
昆药集团股份有限公司十一届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2025 年 9 月 17
日以通讯表决方式召开公司十一届八次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 9月 5 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
2、 关于应收账款坏账核销的议案

根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》及公司会计政策相关规定，对符合核销条件，因客户已工商注销、进行诉讼无法收回的应收账款申请予以核销，金额共计 992.78 万元。上述应收账款已全额计提坏账准备，不会影响当期净利润。核销后公司将继续追索，对核销应收账款实行“账销案存”管理。

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日

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