公告日期：2025-12-10

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-057号
昆药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容包括：

1、 取消公司监事会设置，公司《监事会议事规则》相应废止。待公司股东
大会审议通过修订《公司章程》事项后，公司监事会将停止履职，公司十一届监事会全体监事自动解任。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！

2、 公司董事会席位由 9 位扩大至 15 位，其中独立董事 5 名，职工董事 1
名。

《公司章程》具体修订情况列示如下：

原公司章程 拟修订情况

第三条 公司根据《中国共产党章程》 调整至后文

《中国共产党国有企业基层组织工作条例
（试行）》规定，设立中国共产党的组织，
开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配
强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第五条 公司经云南省人民政府云政 删除历年股本变动的情况

复[1995]112 号文批准，以发起方式设
立；……

2004 年 5 月 28 日公司 2003 年度股东

大会批准用资本公积金实施 10 转增 6 股。

2005 年 3 月 31 日公司 2004 年度股东

大会批准每 10 股送红股 5 股，用资本公积

金实施 10 转增 5 股。

根据国务院《关于推进资本市场改革开
放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3
号），中国证监会，国资委，财政部，中国
人民银行和商务部联合发布的《关于上市公
司股权分置改革的指导意见》，中国证监会
《上市公司股权分置改革管理办法》（证监
发[2005]86 号）等文件的精神，经 2006 年
3 月 10 日公司股权分置改革相关股东会议
同意实施股权分置改革方案，以公司原有流

通股本 12,800 万股为基数，在 2006 年 3 月

1 日持有非流通股的股东向全体流通股东
实施每 10 股送 3 股，股权实现全流通。

……

经 2024 年 6 月 27 日召开的 2024 年第四次

临时股东大会审议批准，公司实施了股份回
购，并于2024年10月8日对回购的138,240
股公司股票进行注销，经上述变更后公司的
总股本变更为 756,975,757 股。

第十条 总裁为公司的法定代表人。 第九条 总裁为公司的法定代表人。总
裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司全部资产分为等额股 ……
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