公告日期：2025-12-10

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-055号
昆药集团股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2025 年 12 月 9
日以通讯表决方式召开公司十一届十一次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025年 12 月 5 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、 关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》）
待公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项后，公司监事会将停止履职，公司十一届监事会全体监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
2、 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
3、 关于修订公司《董事会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
4、 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
5、 关于修订公司《董事会审计与风险控制委员会实施细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、 关于修订公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、 关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

9、 关于修订公司《董事会秘书管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书管理办法》相关条款进行修订。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、 关于制订公司《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

11、 关于制订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

12、 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

13、 关于修订公司《合规管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业合规管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《昆药集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际，公司修订《合规管理制度》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

14、 关于修订公司《投资管理制度》的……
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