公告日期：2026-03-20

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-006号
昆药集团股份有限公司十一届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2026 年 3 月 18 日以
现场+线上会议方式召开公司十一届十五次董事会会议。会议通知以书面方式于 2026年 3 月 8 日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决 14人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、 公司 2025 年度董事会工作报告

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。
2、 公司 2025 年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、 公 司 2025 年 度 独 立 董 事述 职 报 告（ 全 文 刊登 于 上 海 证 券 交 易所 网 站
www.sse.com.cn）

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、 公司 2025 年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、 公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、 公 司 2025 年 度 内 部 控 制评 价 报 告（ 全 文 刊登 于 上 海 证 券 交 易所 网 站
www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、 公司 2025 年度财务决算报告

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、 关于公司 2025 年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于 2025 年度利润分
配方案的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东会审议。

9、 关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于 2025 年度计
提资产减值准备的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、 关于公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计计划的议案

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

11、 关于公司 2025 年度风险管理报告的议案

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

12、 关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

13、 关于公司相关人员年度报酬的议案

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事颜炜先生、贺明先生回避表决。

同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。
14、 关于调……
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