公告日期：2026-03-20

昆药集团股份有限公司

2025 年度审计与风险控制委员会履职报告

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计与风险控制委员会（以下简称“委员会”），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、 审计与风险控制委员会的基本情况

因公司十届董事会届满，经2025年1月22日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生十一届董事会成员；同日，经公司十一届一次董事会审议通过，公司第十一届董事会审计与风险控制委员会由3名成员组成，其中有2名委员为独立董事。十一届董事会审计与风险控制委员会主任委员由独立董事、会计专家辛金国先生担任，其余委员会委员为董事梁征先生及独立董事王桂华女士。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经2025年12月9日召开的公司十一届十一次董事会及2025年12月29日召开的公司2025年第五次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案》《关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案》，公司取消监事会，监事会职能由董事会审计与风险控制委员会承接，董事会席位由9位扩大至15位。

公司于2025年12月30日召开十一届十二次董事会，审议通过了《关于调整公司十一届董事会专门委员会构成的议案》，对十一届董事会审计与风险控制委员会的成员构成进行调整，成员由3名扩大至5名，其中有3名委员为独立董事。十一届董事会审计与风险控制委员会成员为独立董事辛金国先生、董事李泓燊先生、董事邢健先生、独立董事王桂华女士及独立董事杨智先生，主任委员由具有会计专业背景的独立董事辛金国先生担任。

公司于2026年1月6日收到李泓燊先生递交的书面辞职报告，申请辞去公司十一届董事会相关职务。辞任后，李泓燊先生不再担任公司任何职务。截至目前，公司十一届董事会审计与风险控制委员会主任委员由独立董事、会计专家辛金国
先生担任，其余委员会委员为董事邢健先生、独立董事王桂华女士及独立董事杨智先生。

委员会全体成员均具备履行审计与风险控制委员工作职责的专业知识与工作经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、 审计与风险控制委员会2025年度履职概况
（一）年报审计沟通会召开情况

2025年年初，委员会就2024年年报审计工作进行沟通，组织安排委员会成员与审计机构就2024年年度报告审计工作进行沟通交流，审计师对2024年度审计工作、审计重点和内容进行充分阐述，并与与会人员就2024年审计中存在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议。
（二）委员会召开情况

报告期内，除了年报审计沟通会，委员会共召开了八次会议，所有委员均参加了各次会议，情况如下：
1、委员会第一次会议

委员会2025年第一次会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开，会议应到委员3人，实到3人。会议审议了《公司2024年度审计与风险控制委员会履职报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度内控审计报告》《公司2024年年度报告及年报摘要》《公司2024年度财务决算报告》《关于公司2024年度利润分配方案的预案》《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2024年内部审计工作报告及2025年内部审计计划的议案》《关于公司会计估计变更的议案》。会议审议通过并同意将上述议案提交董事会审议。
2、委员会第二次会议

委员会2025年第二次会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开，会议应到委员3人，实到3人。会议审议了《关于公司2025年度担保计划的议案》。会议审议通过并同意将上述议案提交董事会审议。
3、委员会第三次会议

委员会2025年第三次会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开，会议应到委员3人，实到3人。会议审议了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。会议
审议通过并同意将上述议案提交董事会审议。
4、委员会第四次会议

委员会2025年第四次会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开，会议应到委员3人，实到3人。会议审议了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。会议审议通过并同意将上述议案提交董事会审议。
5、委员会第五次会议

委员会2025年第五次会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开，会议应到委员3人，实到3人。会议审议了《关于应收账款坏账核销的议案》。会议审议通过并同意将上述议案提交董事会审议。
6、委员会第六次会议

委员会2025年第六次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，会议应到委员3人，实到3人。会……
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