公告日期：2026-04-18

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-016 号
昆药集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集
团股份有限公司管理中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 553

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 296,387,380

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.1541
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东会会议由董事长喻翔先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人；
2、公司财务总监、董事会秘书孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东会；
北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李妍律师列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案
1.01 议案名称：王亮

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 292,030,936 98.5301 3,969,144 1.3391 387,300 0.1308

1.02 议案名称：钟江

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 292,263,336 98.6085 3,697,244 1.2474 426,800 0.1441

1.03 议案名称：邓康

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 292,032,236 98.5305 3,975,644 1.3413 379,500 0.1282

经股东会投票表决，会议选举王亮先生、钟江先生、邓康先生为公司十一届

董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至十一届董事会届满。

2、议案名称：关于公司 2026 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
……
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