公告日期：2026-04-25

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-018号
昆药集团股份有限公司十一届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以
现场+线上会议方式召开公司十一届十八次董事会会议。会议通知以书面方式于 2026年 4 月 14 日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 15人，实际参加表决 15 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、 关于公司 2026 年第一季度报告的议案（公司 2026 年第一季度报告刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、 关于选举增补公司十一届董事会副董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事邓康先生为公司十一届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日

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