公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-038

证券代码：836262 证券简称：科源制药 主办券商：中泰证券
山东科源制药股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年7月2日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月17日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-038

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于力诺集团股份有限公司向山东力诺制药有限公司收取水电汽费用》议案

根据生产经营需要，关联方力诺集团股份有限公司需要收取全资子公司山东力诺制药有限公司使用的水、电、蒸汽费用，拟发生金额不超过人民币100.00万元。具体金额以实际发生为准。
（二）审议《关于力诺集团股份有限公司为山东力诺制药有限公司提供担保》议案

因公司日常经营需要，拟接受力诺集团股份有限公司为全资子公司山东力诺制药有限公司提供的无偿担保，担保金额不超过1,000.00万元。并授权山东力诺制药有限公司董事会在担保额度内办理借款事宜，具体事项以实际签订的借款合同为准。
（三）审议《关于山东力诺制药有限公司拟接受山东力诺智慧园科技有限公司服务》议案

根据力诺科技园区物业统一管理需要，全资子公司山东力诺制药有限公司拟接受关联方山东力诺智慧园科技有限公司提供维修施工、交通、绿化等服务，服务费拟发生金额不超过人民币45.00万元。具体金额以实际发生为准。
（四）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

因经营发展需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》，具体内容如下：
变更前：原料药（格列齐特、盐酸艾司洛尔、双氯芬酸钾、富马酸氯马斯汀、

公告编号：2019-038

单硝酸异山梨酯、氯唑沙宗、盐酸异丙肾上腺素、盐酸苯乙双胍、盐酸普罗帕酮、硝酸异山梨酯、盐酸二甲双胍、曲匹布通、烟酸占替诺、尼索地平、乳糖酸克拉霉素、甲钴胺、氨来呫诺、烟酸罗哌卡因、盐酸氟西汀、兰索拉唑、联苯乙酸、依达拉奉）、吸入剂的生产、销售（有效期限以许可证为准）；甲酚曲唑三硅氧烷、苯并三氮唑丙烯酚[2-（2H-苯并三氮唑-2-基）-4-甲基-6-（2-甲基丙烯-苯酚）]生产：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：原料药（格列齐特、盐酸艾司洛尔、双氯芬酸钾、富马酸氯马斯汀、单硝酸异山梨酯、氯唑沙宗、盐酸异丙肾上腺素、盐酸普罗帕酮、硝酸异山梨酯、盐酸二甲双胍、曲匹布通、烟酸占替诺、尼索地平、乳糖酸克拉霉素、甲钴胺、氨来呫诺、烟酸罗哌卡因、盐酸氟西汀、兰索拉唑、依达拉奉、艾司奥美拉唑钠、盐酸帕洛诺司琼、酚磺乙胺）、吸入剂、医药中间体的生产、销售（有效期限以许可证为准）；甲酚曲唑三硅氧烷、苯并三氮唑丙烯酚[2-（2H-苯并三氮唑-2-基）-4-甲基-6-（2-甲基丙烯-苯酚）]生产：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。