公告日期：2026-06-13

柳州化工股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

柳化股份董事会

2026 年 6 月

目 录

2025 年年度股东会议程......1
议案一：2025 年度董事会工作报告......2
议案二：2025 年年度报告......6
议案三：2025 年度利润分配预案...... 7
议案四：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......8
议案五：关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案......9
议案六：关于增补龚福忠先生为公司董事的议案...... 10议案七：关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...11
议案八：关于公司聘用 2026 年度会计师事务所的议案......12
2025 年度独立董事述职报告......13

2025 年年度股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 6 月 26 日下午 14:30

二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

四、会议议程

议程 会议内容 文件 主持人或报告人

1 宣布现场到会股东人数和代表股数 陆胜云

2 宣布会议开始 陆胜云

3 2025 年度董事会工作报告 议案一 陆胜云

4 2025 年年度报告 议案二 陆胜云

5 2025 年度利润分配预案 议案三 陆胜云

6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 议案四 陆胜云

7 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 议案五 陆胜云

8 关于增补龚福忠先生为公司董事的议案 议案六 陆胜云

9 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 议案七 陆胜云

10 关于公司聘用 2026 年度会计师事务所的议案 议案八 陆胜云

11 宣读 2025 年度独立董事述职报告 独立董事

12 与会股东及股东代表发言及提问
13 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决

14 统计现场表决情况 点票人和监票人

15 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 陆胜云

16 网络投票结束并合并投票结果后复会

17 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东会决议 陆胜云

18 宣读法律意见书 律 师

19 宣布会议结束 陆胜云

议案一：2025 年度董事会工作报告

各位股东、各位股东代表：

受董事会委托，我现在向大会作《2025年度董事会工作报告》，请予审议。

2025 年，公司董事会按照相关法律、法规以及公司章程的规定，以公司《董事会议事规则》为
指引，对权限范围内的重大事项履行……
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