公告日期：2025-03-21

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-009

柳州化工股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知及材料于 2025 年 3 月 9
日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决
的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1．.以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2024 年度总经理工作报告。

2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度董事会工作报告。

3．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2024 年年度报告。（详见同日披露于上海证券交
易所网站：www.sse.com.cn 的《2024 年年度报告》及刊登在上海证券报的《2024 年年度报告摘要》）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

4．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度财务决算报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

5．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2025 年度财务预算报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

6．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度利润分配预案。（详见公司同日披露于上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》）

本议案已经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司 2024 年度利润分
配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将议案提交公司董事会审议。

7．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司

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累计可供分配利润为-2,068,955,717.77 元，实收股本为 798,695,026 元，公司未弥补亏损仍旧达到并超过了实收股本总额的三分之一。

2024 年，公司紧紧围绕既定的生产经营计划，通过抓安全、严管理、强质量等措施，保证生产系统实现长周期、稳定、安全、高产、低耗运行。公司去年实施完成的双氧水稀品装置 6 万吨/年扩产技术升级项目和年产 2 万吨双氧水浓品项目发挥了较好的作用，主要产品产量同比有所增长，主要消耗指标同比有所下降，全年实现净利润3,017.53 万元，由于前期未弥补亏损金额较大，故导致公司2024 年度末未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。

8．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》（报告同日披露
于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并发表意见认为：公司对内部控制的评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制运作符合上市公司治理规范的要求。
9．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2024 年度履职报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

10．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议……
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