公告日期：2025-09-16

柳州化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
柳化股份董事会

2025 年 9 月

目 录

2025 年第一次临时股东会议程......1议案一：关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案.....2
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案......3
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案......4议案四：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案......5

2025 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2025 年 9 月 23 日下午 14:30

二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

四、会议议程

议程 会议内容 文件 主持人或报告人

1 宣布现场到会股东人数和代表股数 陆胜云

2 宣布会议开始 陆胜云

3 关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案 议案一 陆胜云

4 关于修订《股东会议事规则》的议案 议案二 陆胜云

5 关于修订《董事会议事规则》的议案 议案三 陆胜云

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度

6 议案四 陆胜云

审计机构的议案

7 与会股东及股东代表发言及提问
8 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决

9 统计现场表决情况 点票人和监票人

10 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 陆胜云

11 网络投票结束并合并投票结果后复会

12 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东会决议 陆胜云

13 宣读法律意见书 律 师

14 宣布会议结束 陆胜云

议案一：关于增加经营范围、取消监事会并

修订《公司章程》的议案

各位股东、各位股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案，请各位股东及代表审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

一、增加经营范围

根据公司业务发展需要，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“食品添加剂过氧化氢的生产和销售”。

二、取消监事会

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》以及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司监事会议事规则。

三、修订《公司章程》相关条款

鉴于上述增加经营范围及取消监事会情况，根据《公……
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