公告日期：2025-12-10

柳州化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料
柳化股份董事会

2025 年 12 月

目 录

2025 年第二次临时股东会议程......1
议案一：关于增补刘瑰先生为公司董事的议案......2
议案二：关于修订部分公司治理制度的议案......3
议案三：关于使用公积金弥补亏损的议案...... 4

2025 年第二次临时股东会议程

一、现场会议时间：2025 年 12 月 17 日下午 14:30

二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

四、会议议程

议程 会议内容 文件 主持人或报告人

1 宣布现场到会股东人数和代表股数 陆胜云

2 宣布会议开始 陆胜云

3 关于增补刘瑰先生为公司董事的议案 议案一 陆胜云

4 关于修订部分公司治理制度的议案 议案二 陆胜云

5 关于使用公积金弥补亏损的议案 议案三 陆胜云

6 与会股东及股东代表发言及提问
7 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决

8 统计现场表决情况 点票人和监票人

9 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 陆胜云

10 网络投票结束并合并投票结果后复会

11 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东会决议 陆胜云

12 宣读法律意见书 律 师

13 宣布会议结束 陆胜云

议案一：关于增补刘瑰先生为公司董事的议案

各位股东、各位股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读关于增补刘瑰先生为公司董事的议案，请各位股东及代表审议。

根据2025年9月修订的《公司章程》规定，公司董事会成员人数由7人调整为9人，其中独立董事3名、职工董事1名。公司现有董事7名，其中独立董事3名。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，公司拟增补1名非独立董事。经控股股东柳州元通投资发展有限公司推荐，提名刘瑰先生为董事候选人（董事候选人简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司
董事会
2025年12月17日
董事候选人简历：

刘瑰，男，1983年生，研究生，工程师。曾任上汽通用五菱印尼汽车有限公司采购总监、采购及供应链总监，上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及伙伴生态中心总监、柳州化工股份有限公司监事会主席。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理、柳工（柳州）压缩机有限公司董事。

议案二：关于修订部分公司治理制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。