公告日期：2026-04-25

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2026-014

柳州化工股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知及材料于 2026 年 4 月 13 日以
电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董
事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

2．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

3．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2025 年年度报告》。（详见同日披露于上海证券
交易所网站：www.sse.com.cn 的《2025 年年度报告》及刊登在上海证券报的《2025 年年度报告摘要》）

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

4．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2025 年度利润分配预案。（详见公司同日披露于上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》）

本议案已经第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司 2025 年度利润分
配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将议案提交公司董事会审议。

5．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
6．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》（报告同日披露
于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并发表意见认为：公司对内部控制的评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制运作符合上市公司治理规范的要求。
7．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》（报告同日

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披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

8．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

9．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2025 年度社会责任报告》（报告同日披露于上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

10．审议通过了关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案，各董事对高级管理人员薪酬进行逐一表决，结果如下：

10.1 以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了总经理陆胜云 2025 年度薪酬考核及执行情况，董事
陆胜云回避表决；

10.2 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了副总经理肖泽群 2025 年度薪酬考核及执行情况；
10.3 以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了副总经理、财务总监莫善军 2025 年度薪酬考核及执
行情况，董事莫善军回避表决；

10.4 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会秘书黄吉忠 2025 年度薪酬考核及执行情况。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并发表意见认为：公司严格按照相关规定及考核结果发放高级管理人员薪酬和津贴，公司年度报告所披露高级管理人员薪酬与实际发放情况相符。
11．以七票赞成……
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