公告日期：2026-04-25

柳州化工股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，现将2025年度审计委员会履职情况汇总报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会现由潘明师先生、陈珲先生、李岩女士3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事潘明师先生担任。
报告期内，公司第六届董事会任期届满，经公司2024年年度股东会审议通过，选举李岩女士为第七届董事会董事，选举潘明师先生、杨毅先生为第七届董事会独立董事。经公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举潘明师先生、陈珲先生、李岩女士为公司第七届董事会审计委员会委员，其中潘明师先生为主任委员。
二、审计委员会2025年度召开会议情况

2025年，公司审计委员会共召开了八次会议。

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议通过了《审计委员会 2024 年度

履职报告》《2024 年年度报告》

《2024 年度财务决算报告》《2025 对公司 2024 年度财务会计报表出具了
年度财务预算报告》《2024 年度内 二次书面确认意见，对《2024 年度内部
部控制评价报告》《关于补充审议 控制评价报告》发表意见，出具对预计
2025-03-19 2024 年度超出预计部分的日常性 公司 2025 年日常性关联交易的书面审
关联交易的议案》《关于预计 2025 核意见，出具对会计师事务所 2024 年度
年度日常性关联交易的议案》《董事 履职情况评估及履行监督职责情况报
会审计委员会对会计师事务所 告。

2024 年度履职情况评估及履行监

督职责情况的报告》共 8 项议案。

2025-04-25 审议通过了 2025 年第一季度报告。 对 2025 年第一季度报告发表意见，同意
将该议案提交公司董事会审议。

审议通过了《关于聘任公司财务总 对《关于聘任公司财务总监的议案》发
2025-05-16 监的议案》。 表意见，同意将该议案提交公司董事会
审议。

审议通过了《关于公司前期会计差 对《关于公司前期会计差错更正及追溯
2025-07-25 错更正及追溯调整的议案》。 调整的议案》发表意见，同意将该议案
提交公司董事会审议。

2025-08-20 审议通过了 2025 年半年度报告及 对 2025 年半年度报告发表意见，同意将
其摘要。 该议案提交公司董事会审议。

审议《关于续聘立信会计师事务所 出具审查意见，同意向董事会提议续聘
2025-09-04 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
审计机构的议案》。 公司 2025 年度审计机构。

2025-10-28 审议通过了 2025 年第三季度报告。 对 2025 年第三季度报告发表意见，同意
将该议案提交公司董事会审议。

审议《关于使用公积金弥补亏损的 对《关于使用公积金弥补亏损的议案》
2025-12-01 议案》。 发表意见，同意将该议案提交公司董事
会审议。

三、审计委员会2025年度主要工作情况

1．监督及评估外部审计机构工作

立信会计师事务所（特殊普通合伙）……
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