公告日期：2026-03-27

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2026-005
新疆青松建材化工集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 16 日发出，于 2026 年 3 月 25
日上午11:00在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦19楼
1914 会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会
议由董事长郑术建主持，公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于固定资产报废的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青松建化关于固定资产报废的公告》

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

《2025 年度内部控制评价报告》经董事会审计委员会 2026 年第二
次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青松建化关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2026 年度经营计划》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）

《2025 年年度报告》经董事会审计委员会 2026 年第二会议审议通
过，并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

年度报告摘要见上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2026 年度贷款额度申请计划》

同意公司向银行申请总额不超过 45.9 亿元的三年期内（含三年）的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司董事长、法定代表人代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件，本项决议有效期为本次会议决议之日起 12 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联交易预计详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青松建化 2026 年度日常关联交易预计公告》。

此项议案经独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，本次公司预计 2026 年发生的各类日常关联交易是生产经营所需，关联交易价格按照市场规则公允定价，遵循公开、公平、公正的交易原则，不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。同意将 2026 年度日常关联交易预计事项提交第八届董事会第十一次会议审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑术建、胡
鑫回避表决。

（十）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》

《新疆青松建材化工集团股份有限公司高级管理人员薪酬方案》经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

方案详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《青松建化关于高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果……
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