公告日期：2018-05-07
证券代码：872283 证券简称：怡联科技 主办券商：上海证券
浙江怡联网络科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月4日
2.会议召开地点：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，
持有表决权的股份1,065,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过审议通过《2017 年度董事会工作报告》
1.议案内容
浙江怡联网络科技股份有限公司 2017年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数1,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
(二)审议通过审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
浙江怡联网络科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 10,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
(三)审议通过审议通过《2017 年度财务决算报告》
1.议案内容
浙江怡联网络科技股份有限公司 2017年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 10,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
(四)审议通过审议通过《2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）上披露了《2017年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005），内容详见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 10,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
(五)审议通过审议通过《年度重大差错责任追究制度》
1.议案内容
公司年报信息披露重大差错责任追究制度。
2.议案表决结果：
同意股数 10,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
(六)审议通过审议通过《2018年度财务预算方案》
1.议案内容
浙江怡联网络科技股份有限公司 2018年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 10,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
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