公告日期：2018-02-09

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月7日

2、会议召开地点：厦门市软件园望海路63号之二202单元公司

会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长丁洹先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

厦门唐人科技有限公司(以下简称“公司”)本次临时股东大会会议通知及相关材料已于2018年1月23日以公告、电话、邮件方式发给各位股东。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份40,610,736股，占公司股份总数的81.08%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<厦门唐人科技股份有限公司2018年第一次股票

发行方案>的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行募集资金用于强化夯实公司物联网核心技术优势，助力公司主营业务版图再拓，支持公司在文化旅游板块业务的发展，进一步提高公司的核心竞争力，确保公司未来发展战略的实现。本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律法规规定的合格投资者,且在进行认购时不得存在失信联合惩戒的情形。本次发行的新增股东合计不超过35名且公司董事、监事及高级管理人员不参与本次发行。本次拟发行股票不超过6,250,000股（含6,250,000股），预计募集资金总额不超过人民币 50,000,000.00元（含50,000,000.00元）。具体以发行对象实际认购的数量和金额为准。本议案详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《厦门唐人科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数40,610,736股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次股票发行完成后，公司将根据最终发行情况，相对修改《公司章程》关于公司股份数、注册资本等条款。同时公司根据实际经营管理需要，将对《公司章程》中关于董事会、股东大会的召集以及对外投资、借款等事项的审议条款进行相应修改。

修改前条款 修改后条款

第三十七条 股东大

会是公司的权力机

构，依法行使下列职

权：（十三）……审议 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使

公司在一年内对外借 下列职权：（十三）……审议公司在一年内对外借款

款（包括但不限于向 （包括但不限于向商业银行、小额贷款公司申请授信

商业银行、小额贷款 额度）金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事

公司申请授信额度） 项；

金额超过公司最近一

期经审计总资产60%

的事项；

第一百条 董事会应 第一百条 董事会应当确定对外投资、收购出售资

当确定对外投资、收 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易

购出售资产、资产抵 的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目

押、对外担保事项、 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大

委托理财、关联交易 会批准。

的权限，建立严格的 按前款所述，除本章程另有规定外，在股东大会授权

审查和决策程序；……
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