公告日期：2026-05-13

山东华鲁恒升化工股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二六年五月编制

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间:2026年5月21日9时30分

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点:山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

主持人:董事长

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、选举监票人、计票人

四、对大会各项议案依次进行简要陈述

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案 √

6 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

7 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构的议案

8 关于终止与华通化工签订的关联交易协议暨与其母公司山东 √

华鲁集团有限公司签订关联交易协议的议案

9 关于预计公司 2026 年日常关联交易额度的议案 √

10 关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案 √

11 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的 √

议案

五、股东审议议案，提问
六、管理层对提问进行回答
七、对各项议案投票表决
八、计票人、监票人进行计票、监票工作
九、统计并宣读表决情况以及会议决议
十、律师宣读关于本次会议的法律意见书
十一、会议结束

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2025 年年度股东会参会须知

根据《公司法》和公司章程、股东会议事规则的规定，为保证公司股东会及股东依法行使股东权利，本次股东会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合
法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，
自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 会议警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议
案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，反对请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。

8. 律师宣读关于本……
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