公告日期：2026-03-31

山东华鲁恒升化工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（吴非）

2025年度，本人作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。根据《公司法》《证劵法》《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议制度》等有关法律、法规及公司相关制度的要求，本人积极出席董事会、股东会、相关委员会及业绩说明会，认真审议各项议案，审慎、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司利益，保障了全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。现将2025年度履行职责情况述职如下。

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴非，法学硕士，拥有中国法律职业资格证书；曾任上海信公科技集团股份有限公司合伙人、董事、总经理，2016 年至 2021 年期间曾任公司独立董事；现任杭州鼎海梧桐陆号股权投资管理合伙企业合伙人。2024 年 4 月起担任公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；本人及近亲属未持有公司股票，未在公司主要股东中担任任何职务，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系。具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，具备独立董事所应具有的独立性，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、2025 年履职情况

1. 参加董事会等相关会议情况

2025 年度，本人积极参加公司董事会、各委员会及股东会会议，现场工作时间大约 24 天。具体情况见下表：

序号 会议名称 本年应出 亲自出 委托出 缺席 参会方式 投票

席（次） 席 (次) 席(次) (次) 情况

1 董事会 10 10 0 0 1 次现场， 全部

9 次通讯 同意

2 薪酬与考核 4 4 0 0 4 次通讯 全部

委员会 同意

3 审计委员会 4 4 0 0 1 次现场， 全部

3 次通讯 同意

4 独立董事专 2 2 0 0 2 次现场， 全部

门会议 1 次通讯 同意

5 股东会 5 5 0 0 3 次现场， --

2 次视频

报告期内，公司通过现场调研、通讯沟通等各种有效方式，协助本人了解掌握公司相关信息。在各类会议召开之前，根据会议材料对审议的各项议案进行详细了解，并就关注的问题与公司内部董事、管理层、董事会秘书及相关人员进行沟通交流，在此基础上，本着独立客观的态度、公正审慎的原则行使表决权。特别是对公司薪酬与考核、股权激励、定期报告、关联交易、内部控制、信息披露、项目建设、利润分配、股份回购等相关事项以及涉及中小股东权益等方面最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见建议，保证全体股东，特别是中小股东合法权益不受侵害，为促进公司健康发展起到了积极作用。

2. 在专业委员会中履行职责情况

根据专业特长，本人担任薪酬与考核委员会的召集人、审计委员会委员。报告期内，根据公司 2024 年生产、经营、发展和管理目标完成情况提出高级管理人员薪酬考核兑现方案，对公司薪酬管理与业绩考核工作发挥了积极作用；对定期报告、关联交易等议案进行审议并提出建议，在强化公司财务管理和风险管理方面发挥了积极作用。

3. 对公司调研情况

报告期内……
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