公告日期：2026-04-28

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2026-018
山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案 √

6 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

7 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度审计机构的议案

8 关于终止与华通化工签订的关联交易协议暨与其母公司山 √

东华鲁集团有限公司签订关联交易协议的议案

9 关于预计公司 2026 年日常关联交易额度的议案 √

10 关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案 √

11 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-11 项议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第八次会议
审议通过，第 12 项议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议
审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德
州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公……
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