公告日期：2015-12-01
恐龙谷:第一届董事会第七次会议决议公告
公告编号：2015-013
证券简称：恐龙谷证券代码：832421主办券商：申万宏源
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第七次会议于2015年11月28日在公司会议室召开。会议通
知于2015年11月18日以邮件（或电话通知）方式发出。公司现有
董事5人，董事李磊因公出差委托董事卢亚群代为表决，实际出席会
议4人。会议由卢亚群董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公
司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长卢亚群提名，董事会审议通过聘任梁永滨先生为公司总
经理，任期三年。（简历见附件）
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》；
经总经理梁永滨提名，董事会审议通过聘任刘玉昆先生、简军先
生、宣国洪先生为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(三)审议通过《关于聘任公司高级顾问的议案》；
经总经理梁永滨提名，董事会审议通过聘任濮耀胜先生为公司高
公告编号：2015-013
级顾问，任期三年。（简历见附件）
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》，并
提交股东大会审议；
鉴于公司原董事濮耀胜因个人原因已提交辞职报告，副董事长王
铼根提名姜明良为公司第一届董事会董事候选人。（简历见附件）
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（五）审议通过《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的
议案》；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
董事会
2015年12月1日
公告编号：2015-013
附件
董事候选人简历
姜明良,男，1970年3月出生，中国籍，大专学历。1987年7月
至2000年12月于浙江绍兴丝绸印染集团工作；2001年1月至2004
年12月于浙江绍兴中国轻纺城时代房地产开发公司工作；2004年12
月至今历任侏罗纪世界投资有限责任公司行政中心主任、行政总监、
副总经理、党总支书记、常务副总经理。
高级管理人员简历
1、梁永滨，男，1977年3月出生，中国籍，大专学历。1997年
7月至2002年12月任绍兴消防工程有限公司业务员；2003年3月至
2004年12月任浙江广缘通讯有限公司区域经理；2005年3月至2007
年7月任浙江金时代集团楚雄分公司招商部经理；2007年8月至2014
年11月历任侏罗纪世界投资有限责任公司运营总监、总经理助理、
工会主席、副总经理；2014年11月至2015年11月任云南世界恐龙
谷旅游股份有限公司副总经理、工会主席。
2、刘玉昆，男，1979年6月出生，中国籍，中专学历。1998年
10月至2000年6月于昆明市锐峰广告有限公司工作；2000年7月至
2002年8月任昆明铁马广告设计部经理；2002年9月至2003年5月
任昆明联合利丰广告公司报媒中心总经理；2003年6月至2006年3
月任昆明都市精英广告有限公司总经理；2006年11月至2007年12
月任昆明维多旎会议会展有限公司副总经理；2008年7月至2015年
11月历任世界恐龙谷景区宣传策划部经理，营销策划总监。
3、简军，男，1982年5月出生，中国籍，本科学历。2005年至
2013年历任云南佳缘国际旅行社部门经理、总监、总经理；2013年
公告编号：2015-013
10月至2015年11月任云南世界恐龙谷景区营销总监。
4、宣国洪，男，1972年1月出生，中国籍，中专学历。1990年
9月至2006年5月任绍兴鉴湖建设集团有限公司技术负责人及项目
经理；2006年6月至2007年2月任楚雄轻纺城房地产开发有限公司
副总经理；2007年3月至2008年7月任云南世界恐龙谷旅游股份有
限公司一期工程项目副总指挥；2008年8月至2011年9月任楚雄金
时代房地产开发有限公司总经理；2011年10月至201……
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