公告日期：2025-07-01

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-029
中远海运特种运输股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远
洋大厦 20 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 539

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,647,932,285

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.0575

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投
票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事8人，出席8人；
2. 公司在任监事5人，出席4人，张丛职工监事因工作原因未出席会议；
3. 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,645,658,924 99.8620 1,871,861 0.1135 401,500 0.0245

2. 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,645,662,124 99.8622 1,871,761 0.1135 398,400 0.0243

3. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,645,916,124 99.8776 1,846,161 0.1120 170,000 0.0104

4. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,646,351,724 99.9040 1,419,161 0.0861 161,400 0.0099

5. 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,645,915,524 99.8776 1,843,761 0.1118 173,000 0.0106

(二)累积投票议案表决情况
6．关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

……
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