公告日期：2026-03-26

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-008
中远海运特种运输股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年3月15日发出通知，会议于2026年3月25日在广州远洋大厦以现场结合视频方式召开，应到董事8人，现场参会8人，其中，马向辉董事视频连线参会。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有
限公司 2025 年年度报告》，以及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（五）审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（六）审议通过关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年可
持续发展报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（七）审议通过关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（八）审议通过关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案

本议案将提交 2025 年年度股东会听取汇报。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年独立董事述职报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（九）审议通过关于公司 2025 年度审计委员会述职报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年度审计委员会述职报告》。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（十）审议通过关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（十……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。