公告日期：2026-03-26

中远海运特种运输股份有限公司

独立董事年度述职报告（谭劲松）

本人作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任期内严格按照监管法规和公司规章制度的要求，独立、忠诚、勤勉地履行职责，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。作为第八届董事会审计委员会、风险与合规管理委员会主任，我在任期内聚焦公司财务及内控事项，借助自己的专业背景和从业经验对定期报告进行认真研读，关注重大事项，做好审计监督。

报告期内，本人由于任期届满，于2025年9月25日公司召开2025年第一次临时股东会完成董事会换届后正式卸任。现将2025年度任期内履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及专业背景

谭劲松，会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。
2018 年 12 月至 2022 年 11 月任公司第七届董事会独立董事。2022 年
11 月起任公司第八届董事会独立董事，2025 年 9 月届满离任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我不在公司担任独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开股东大会 2 次，审议议案 11 项；董事会会

议 11 次，审议议案 59 项，包括定期报告、修订《公司章程》、年度

融资性对外担保、实施公司组织机构优化等重要议案。公司董事会审

计委员会召开 7 次会议，提名委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员

会召开 1 次会议，风险与合规管理委员会召开 2 次会议。此外，本年

度公司召开 4 次独立董事专门会议。

作为公司独立董事，我在会前对各项议案进行了认真的审阅，经

过充分探讨与研究，独立、客观地行使表决权，提升了董事会决策效

率。任期内，我出席公司相关会议情况如下:

参加董事会情况 参加薪 参加
参加审 参加提 参加风险与

独立董 应参加 现场 以通讯 委托 酬与考 股东
缺席 计委员 名委员 合规管理委

事姓名 董事会 出席 方式参 出席 核委员 会次
次数 会次数 会次数 员会次数

次数 次数 加次数 次数 会次数 数

谭劲松 6 3 3 0 0 5 3 1 2 1

（二）现场考察情况与公司配合独立董事工作情况

任期内，我积极参加公司的调研与培训活动，3月份，出席全球

合作伙伴大会；4月份，前往公司全资子公司苏州公司开展实地调研，
与业务一线人员参观太仓基本港建设；8月份，实地调研航运业务“枢

纽港”青岛港。同时，我在7月份参加上市公司独立董事后续培训，

并作为公司独立董事出席公司业绩说明会，保障中小投资者的知情权。
2025年，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过邮件、
电话等渠道与我们保持联系，及时汇报公司经营情况和董事会换届、

监事会改革等重大事项进展。公司定期编制《董事会工作月报》、《资

本市场热点周报》，系统整合公司重大经营事件、信息披露情况、资

本市场变化、航运市场动态等，协助独立董事及时全面掌握公司信息，
为履职提供必要条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年，本人审议了关于全资子公司光租 4 艘 9000 吨特种液货
船的关联交易议案。公司任期内发生的关联交易是正常生产经营所需，……
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