公告日期：2026-03-26

中远海运特种运输股份有限公司

2025 年审计委员会述职报告

2025 年度，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，以及公司《章程》《董事会审计委员会工作规程》等相关规定，勤勉尽责，积极履行对公司及相关主体的监督职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司现任即第九届董事会审计委员会由 4 名董事构成，审计委员会主任为独立董事叶政先生,委员分别为独立董事郑明辉先生、独立董事李丹女士、董事马向辉先生。原审计委员会委员谭劲松先生、许丽华女士已连任公司第七届、第八届独立董事，按照有关规定于 2025 年 9 月卸任。

现任审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员具有专业会计资格,符合上海证券交易所规定及相关制度要求。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次，4 次现场会
议，3 次通讯表决。全体委员出席会议，对各项议案认真审议，在充分了解议案相关内容的基础上，审议通过全部议案。具体召开情况如下：

时 间 方 式 内 容

3 月 12 日 通讯表决 1.关于公司 2024 年度审计工作初审结果的议案

1.关于公司 2024 年度审计工作汇报的议案

2.关于公司 2024 年度会计报表的议案

3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

4.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

3 月 27 日 现场会议 6.关于公司 2024 年审计委员会述职报告的议案

7.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

8.关于公司 2024 年度内审工作总结及 2025 年内审工作计划的议
案

9.关于中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估
报告的议案

10.关于公司 2025 年度对外担保额度的议案

4 月 29 日 现场会议 1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案

1.关于公司 2025 年半年度报告的议案

2.关于中远海运集团财务有限责任公司 2025 年上半年度风险持
续评估报告的议案

8 月 28 日 现场会议 3.关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案

4.关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

5.关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案

9 月 24 日 通讯表决 1.关于聘任李继春先生为公司总会计师的议案

10 月 23 日 现场会议 1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案

12 月 31 日 通讯表决 1.关于公司 2025 年度审计工作计划的议案

三、董事会审计委员会工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“天职国际会计师事务所”）临近监管部门规定的聘用年

限上限，公司决定于 2025 年更换审计机构。2025 年 8 月，审计

委员会 2025 年第四次会议审议通过聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2025 年年审会计师事务所的议案，聘任期一年，年度审计费为 287 万元人民币（含税），其中财务报告……
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