公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-049

证券代码：833020 证券简称：宁冠鸿 主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

2017年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

深圳宁冠鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会（以下称“本次会议”）通知于2017年12月15日以电话方式通知全体职工，本次会议于2017年12月18日在公司会议室召开，出席会议的职工代表共30名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、 会议议案及表决情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举苏盼担任公司第二届职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。

议案表决结果：以30票赞成，0票反对，0票弃权，

三、 备查文件

2017年第一次职工代表大会会议决议

公告编号：2017-049

特此公告。

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2017年12月20日

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