公告日期：2017-12-27

证券代码：832869 证券简称：达尔智能 主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月25日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨潘

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共30人，

持有表决权的股份14,683,500股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名杨潘、李军、方鹏、汪超、杨德新为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会审议通过后终止。

2、议案表决结果：

同意股数14,683,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名赵彪、殷桂龙为第二届监事会监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第二届监事会，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会审议通过后终止。

2、议案表决结果：

同意股数14,683,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于认定安徽沿江大数据信息产业服务中心为关联方的议案》

1、议案内容

安徽沿江大数据信息产业服务中心成立于2014年4月1日，法

人：许弟星。注册资本为500万元整。注册地址：芜湖经济技术开发

区衡山路35号汽车创业园孵化大楼A0205室。经营范围：信息产业

消费研究，信息技术研发服务；电子信息产业咨询；电子信息产品检测及项目评审服务；企业人力资源管理服务。

安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事汪超近期出资安徽沿江大数据信息产业服务中心，成为第二大股东。同时公司法人许弟星系安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事长杨潘的表弟。

2、议案表决结果：

同意股数 1,355,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东杨潘、杨德新及汪超回避表决。上述回避表决股东持有公司股份13,328,250股。

（四）审议通过《关于公司2017年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

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