公告日期：2026-05-21

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2026-030

北京三元食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 10 日 14:00

召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日

至2026 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会报告 √

2 公司 2025 年年度报告及摘要 √

3 公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预 √

算报告

4 公司 2025 年度利润分配方案 √

5 关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方 √

案的议案

6 公司 2025 年度资产减值准备计提及转回（销） √

的议案

7 公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

8 关于与集团财务公司 2026 年度综合授信、资金 √

存放等预计业务的关联交易议案

9 关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱 √

发喜为其提供担保的议案

10 关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保 √

的议案

11 公司 2025 年度独立董事述职报告 √

12 关于续聘会计师事务所的议案 √

13 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 √

14 公司董事及高级管理人员薪酬管理办法 √

15 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险 √

的议案

累积投票议案

16.00 关于更换独立董事的议案 应选独立董事（1）人

16.01 徐海音 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十……
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