公告日期：2026-05-21

北京三元食品股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法

北京三元食品股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）董事及高
级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于北京三元食品股份有限公司。

第三条 本办法所称高级管理人员，是指公司章程规定的高级管理人员。

第四条 公司董事和高级管理人员薪酬应与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第五条 公司应结合所处行业薪酬水平、自身发展策略、岗位价值等因素，合
理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章 管理机构

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬
方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应回避。高级管理人员的薪酬方案应经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或董事会薪酬与考核委员会对兼任董事的高级管理人员进行评价或讨论其报酬时，该董事应回避。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，董事和高级管理人员平均绩效年薪未相应下降的，应披露原因。如公司亏损，应在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第七条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事及高级管理人员履行职
责情况，并对其进行年度考核及绩效评价；公司可委托第三方专业机构开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价的方式进行。

第八条 公司组织人事部、董事会办公室配合董事会薪酬与考核委员会开展公
司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬与考核管理

北京三元食品股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法

第九条 公司董事、高级管理人员的工资总额以业绩为导向、责任分工为核心，结合公司经营业绩、个人履职情况、绩效考核结果以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第十条 公司董事薪酬方案如下：

（一）独立董事：固定津贴制，津贴标准由股东会审议。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。

（二）非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事按第十一条执行。未兼任公司其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬。

（三）独立董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用，根据公司相关制度给予实报实销。

第十一条 公司高级管理人员实行年薪制。年薪标准与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。薪酬收入包括基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等，其中绩效年薪不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。

（一）基本年薪结合岗位责任、从业经验、工作年限、行业薪酬水平等固定指标确定。

（二）绩效年薪分为年度绩效和任期激励，年度绩效按照年度经营计划和重点工作完成情况兑现，任期激励按照任期考核结果兑现。

（三）公司可根据相关规定实施股权激励等中长期激励方案。公司高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入的确定和支付应以绩效评价为重要依据。绩效评价应依据经审计的财务数据开展。

第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司担任具体职务的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

第四章 薪酬发放

第十三条 公司独立董事津贴每半年发放一次。

第十四条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本年薪按月
发放；在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；任期激励在任期结束后次年根据任期考核结果和任职月份核定兑现；中长期激励收入按相关管理办法等执行。

第……
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