公告日期：2026-05-21

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-028
北京三元食品股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据北京市国资委关于修订完善公司章程的相关工作要求，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）结合实际，拟对《公司章程》进行修订。具体修改情况如下：

原条款 修改后条款

新增第十四条和第十五条，以下
条款序号相应调整。

第十四条 公司从事经营活动，
应当充分考虑公司职工、消费者等利
益相关者的利益以及生态环境保护等
社会公共利益，承担社会责任。

第十五条 公司坚持依法治企，
努力打造治理完善、经营合规、管理
规范、守法诚信的法治企业。

第一百一十三条 董事应当遵守 第一百一十五条 董事应当遵守
法律、行政法规和本章程，对公司负 法律、行政法规和本章程，对公司负 有下列忠实义务，应当采取措施避免 有下列忠实义务，应当采取措施避免 自身利益与公司利益冲突，不得利用 自身利益与公司利益冲突，不得利用
职权牟取不正当利益： 职权牟取不正当利益：

董事对公司负有下列忠实义务： 董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或 （一）不得利用职权收受贿赂或
者其他非法收入，不得侵占公司的财 者其他非法收入，不得侵占公司的财
产； 产；

（二）不得挪用公司资金； （二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资金以其个人 （三）不得将公司资金以其个人
名义或者其他个人名义开立账户存 名义或者其他个人名义开立账户存

储； 储；

（四）不得违反本章程的规定， （四）不得违反本章程的规定，
未经股东会或董事会同意，将公司资 未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人 金借贷给他人或者以公司财产为他人
提供担保； 提供担保；

（五）遵守国有企业领导人员廉
洁从业规定；

（五）未向董事会或者股东会报 （六）未向董事会或者股东会报
告，并按照本章程的规定经董事会或 告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； 接与本公司订立合同或者进行交易；
（六）不得利用职务便利，为自 （七）不得利用职务便利，为自
己或他人谋取本应属于公司的商业机 己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经 会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、 股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利 行政法规或者本章程的规定，不能利
用该商业机会的除外； 用该商业机会的除外；

（七）未向董事会或者股东会报 （八）未向董事会或者股东会报
告，并经股东会决议通过，不得自营 告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业 或者为他人经营与本公司同类的业
务； 务；

（八）不得接受他人与公司交易 （九）不得接受他人与公……
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