公告日期：2026-06-03

股票代码：600429 股票简称：三元股份
北京三元食品股份有限公司

2025年年度股东会

二零二六年六月十日

北 京

会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程 ......3
2025 年度董事会报告 ......4
2025 年年度报告及摘要 ......10
2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告 ......11
2025 年度利润分配方案 ......18
关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案 ...... 20
2025 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 ......21
2026 年度日常关联交易的议案 ......27
关于与集团财务公司 2026 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案 ...... 37
关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案 ...... 39
关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案 ...... 41
2025 年度独立董事述职报告 ......43
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 56
关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 ...... 59
董事及高级管理人员薪酬管理办法 ...... 63
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案 ...... 67
关于更换独立董事的议案 ...... 68

北京三元食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况

第二项 议案汇报人宣读《公司 2025 年度董事会报告》

第三项 议案汇报人宣读《公司 2025 年年度报告及摘要》

第四项 议案汇报人宣读《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

第五项 议案汇报人宣读《公司 2025 年度利润分配方案》

第六项 议案汇报人宣读《关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》

第七项 议案汇报人宣读《公司 2025 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》

第八项 议案汇报人宣读《公司 2026 年度日常关联交易的议案》

第九项 议案汇报人宣读《关于与集团财务公司 2026 年度综合授信、资金存放等预计业务
的关联交易议案》

第十项 议案汇报人宣读《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保
的议案》

第十一项 议案汇报人宣读《关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案》
第十二项 议案汇报人宣读《公司 2025 年度独立董事述职报告》
第十三项 议案汇报人宣读《关于续聘会计师事务所的议案》
第十四项 议案汇报人宣读《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
第十五项 议案汇报人宣读《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》
第十六项 议案汇报人宣读《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
第十七项 议案汇报人宣读《关于更换独立董事的议案》
第十八项 股东代表提问及答疑
第十九项 推选监票人
第二十项 各股东代表对以上提案进行投票表决
第二十一项 董事会秘书宣读会议表决结果
第二十二项 律师宣读法律意见书
第二十三项 主持人宣布会议闭幕

北京三元食品股份有限公司

2025 年度董事会报告

一、2025 年主要经营情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，面对行业竞争加剧的挑战，坚持“有利润的收入、有现金流的利润”经营策略，聚焦主业，创新突破。坚决贯彻落实董事会各项决策部署和工作任务，推动党建工作与生产经营深度融合，经营质效大幅提升。2025 年，公司实现营业收入 63.4 亿元；剔除参股企业长期股权投资减少相关影响因素，
实现归母净利润 2.71 亿元，同比增长 395%；实现扣非归母净利润 2.52 亿元，同比增长 744%。
（一）推进战略大单品落地，优化多元产品矩阵

报告期内，公……
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