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发表于 2025-04-18 18:00:05 股吧网页版
三元股份:三元股份第八届董事会第三十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-19


股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2025-007
北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 4 月 18 日以通讯会
议方式召开第八届董事会第三十九次会议,本次会议的通知于 2025 年 4 月 15
日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人,参加会议 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》;

修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》;

修改后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过《公司对外股权投资管理办法》;

《 公 司 对 外 股 权 投 资 管 理 办 法 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2024 年度合规管理工作报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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