公告日期：2025-04-29

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-012
北京三元食品股份有限公司

关于2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需提交股东会审议；
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《公司 2025
年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生和陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案将提请公司 2024 年年度股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司 2024 年初预计公司 2024 年度各项日常关联交易总金额不超过
238,130 万元，公司 2024 年度关联交易实际发生金额 197,682.25 万元，除向承德
三元有限责任公司购买原料奶的关联交易超出预计，新增与北京市昌华物业服务中心有限公司、上海星骈管理咨询有限公司及北京六必居食品有限公司等关联企业的关联交易外（详见公司 2025-011《关于公司 2024 年度日常关联交易金额超

出预计的公告》），公司 2024 年度其余各项关联交易发生额未超出 2024 年初预

计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司对 2025 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金

额不超过 239,740 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交 关联交易内容 关联人 2025 年预计 2024 年实际
易类别

购买原料奶 北京首农畜牧发展有限公司 140,000 123,707.74

购买原料奶 河北首农现代农业科技有限公司 45,000 43,645.46

购买原料奶 承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司 6,500 4,436.66
向关联 购买原料奶 承德三元有限责任公司 7,500 7,076.67
人购买 购买原辅料 北京糖业烟酒集团有限公司

商品 3,000 726.88
购买原辅料 北京安德鲁水果食品有限公司 500 328.22

购买商品 北京古船油脂有限责任公司 500 29.07

购买原辅料 北京二商肉类食品集团有限公司 100 41.32

运输乳制品 北京首农三元物流有限公司 18,000 11,639.34

接受劳 运输乳制品及仓储 北京五环顺通供应链管理有限公司 1,500 1,209.60
务 服务

后勤服务及物业管 北京市牛奶有限公司 60 56.60
理服务

销售商 销售商品 北京市馨德润农业旅游开发有限公司 15,000 3,284.17
品 销售商品 北京篮……
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