公告日期：2025-04-29

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-008
北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日在公司四
楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第四十次会议，本次会议的
通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董
事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》；

公司 2024 年年度报告及摘要已编制完毕，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司 2024 年年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》；

公司 2024 年度利润分配方案的具体内容详见公司 2025-010 号《关于 2024
年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《公司 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；

2024 年 12 月份，公司同一控制下合并北京三元梅园食品有限公司，追溯调
整后，公司 2024 年各项减值准备期初余额 45,597.31 万元，本期计提减去转回各项减值准备后金额为 11,600.86 万元，转销减值准备 23,532.23 万元，因汇率变动等因素减少减值准备 0.86 万元。期末各项资产减值准备余额 33,665.08 万元。期末减值准备比期初共计减少 11,932.23 万元。其中：坏账准备净减少 749.41 万元，存货跌价准备净减少 10,751.99 万元，固定资产减值准备净减少 430.83 万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益 11,600.86 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易金额超出预计的议案》；

详见公司 2025-011 号《关于公司 2024 年度日常关联交易金额超出预计的公
告》。

关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《公司 2025 年度日常关联交易的议案》；

详见公司 2025-012 号《关于 2025 年度日常关联交易公告》。

关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的
表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》；
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