公告日期：2025-04-29

北京三元食品股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，现就2024年度工作情况向董事会报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年，公司第八届董事会审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先生、蒋林树先生和倪静女士 5 名委员组成，主任委员由郑登津先生担任。其中，郑登津先生、蒋林树先生、倪静女士为独立董事。审计委员会各位委员的基本情况如下：

郑登津：1990 年 7 月出生，中共党员，工商管理（会计学）博士，博士生
导师。2017 年起就职于中央财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副主任，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司及盛达金属资源股份有限公司独立董事。2024 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

姚宇：1980 年 11 月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有限公
司投资分析师，北京清科投资管理有限公司投资经理，青岛啤酒股份有限公司监事，金徽酒股份有限公司监事；2010 年 3 月至今任职于复星集团，现任全球合伙人，南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，复星开心购(海南)科技有限公司总经理，复星心选科技(中山)有限公司董事长及经理，广州淘通科技股份有限公司副董事长。2024 年 2 月起兼任北京三元食品股份有限公司董事。

曾焜：1977 年出生，美国波士顿大学经济学硕士，经济师。历任京泰实业（集团）有限公司投资发展部副经理、基金事业部负责人、基金证券部经理；现任京泰实业（集团）有限公司战略投资部经理、北京顺隆私募债券投资基金管理有限公司董事、北京顺隆投资发展基金（有限合伙）投资委员会委员、唐山港集团股份有限公司监事、华远地产股份有限公司监事。2024 年 2 月起兼任北京三
元食品股份有限公司董事。

蒋林树：1971 年 8 月出生，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特
殊津贴专家，北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，北京市优秀共产党员。1998 年至今就职于北京农学院，教授，博士生导师，动物科学技术学院院长。国家科技进步二等奖、北京市科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖等获得者。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

倪静：1980 年 10 月出生，厦门大学与法国埃克斯—马赛第三大学联合培养
法学博士，中国社会科学研究院法学研究所博士后。现任华东政法大学国际法学院副教授、硕士生导师；上海市人民调解协会副会长；上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员；上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，共召开6次会议，具体如下：

（一）2024年3月29日，召开2024年第一次会议，负责公司年度审计工作的会计师事务所——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）年审注册会计师向审计委员会出具了2023年度初步审计意见。审计委员会审阅《公司2023年度财务会计报表》，讨论后形成书面意见。

（二）2024年4月18日，召开2024年第二次会议，审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《公司2023年年度报告及摘要》《公司2023年度内部控制评价报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
（三）2024年4月24日，召开2024年第三次会议，审议《公司2024年第一季度报告》，同意将《公司2024年第一季度报告》提交公司董事会审议。

（四）2024年8月21日，召开2024年第四次会议，审议《公司2024年半年度报告及摘要》《关于北京首农食品集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告》《关于计提资产减值准备的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（五）2024年10月24日，召开2024年第五次会议，审议《公司2024年第三季度报告》，同意将该议案提交公司董事会审议。

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