公告日期：2025-08-21

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-032
北京三元食品股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票回购数量：708.6978 万股

限制性股票回购价格：部分按照调整后的授予价格 2.941 元/股与市场价
格孰低确定；部分按照调整后的授予价格 2.941 元/股加上银行同期定期存款利息。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开了第
九届董事会第三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（简称“股权激励计划”）的相关规定，结合公司 2024 年度业绩完成情况，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对 167 名激励对象持有的第二个解除限售期相应的580.9317万股限制性股票进行回购注销；同时，11 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 72.3331 万股；12 名激励对象因离职等原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 55.4330 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、股权激励计划的相关规定，公司拟以自有资金，对上述 167 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 708.6978 万股进行回购注销。具体情况如下：

一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 1 月 14 日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会
第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2022
年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

2、2022 年 2 月 15 日至 2022 年 2 月 25 日，公司在内部公示了激励对象名
单，并于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2022 年 3 月 25 日，公司发布《2022 年限制性股票激励计划获得北京市
国资委批复的公告》，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2022〕40 号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。

4、2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》等相关议案，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2022 年 5 月 20 日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二
次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票首次授予激励对象人数由 189 人调整为 182 人，限制性
股票授予总量由 2246 万股调整为 2160.8 万股，其中首次授予数量由 2058 万股
调整为 1972.8 万股；并同意确定首次授予日为 2022 年 5 月 20 日，向 182 名激
励对象首次授予限制性股票 1972.8 万股，授予价格为 3.01 元/股。独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

6、2022 年 6 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记，公司总股本由149,755.7426 万股增加至 151,728.5426 万股。

7……
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