公告日期：2025-08-28

股票代码：600429 股票简称：三元股份
北京三元食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

二零二五年九月五日

北 京

会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......2
关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 ...... 3
关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案 ...... 4
关于变更会计师事务所的议案 ...... 5

北京三元食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
第二项 议案汇报人宣读《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
第三项 议案汇报人宣读《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的
议案》

第四项 议案汇报人宣读《关于变更会计师事务所的议案》
第五项 股东代表提问及答疑
第六项 推选监票人
第七项 各股东代表对以上提案进行投票表决
第八项 董事会秘书宣读会议表决结果
第九项 律师宣读法律意见书
第十项 主持人宣布会议闭幕

北京三元食品股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司 2024 年度业绩完成情况，公司
股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对 167 名激励对象持有的第二个解除限售期相应的 580.9317 万股限制性股票进行回购注销。同时，11 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 72.3331 万股；12 名激励对象因离职等个人原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 55.4330 万股。上述拟回购注销的股票共计 708.6978 万股。故公司总股本由1,509,176,043股变更为1,502,089,065股，公司注册资本相应由人民币1,509,176,043元变更为人民币 1,502,089,065 元，需对《公司章程》进行修订。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括“董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会”“新增专节规定董事会专门委员会、独立董事”“修改党建部分内容”等。

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司

关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案

艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）（简称“艾
莱发喜新西兰子公司”）系公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）的控股子公司，注册地点为新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇，注册资本 1,300 万新西兰元。艾莱发喜持有其 70%股权，新西兰新天然有限公司（简称“新天然”）持有其 30%股权。该公司为艾莱发喜所属加工厂，主要为艾莱发喜加工冰淇淋、稀奶油等产品。

鉴于艾莱发喜新西兰子公司自汇丰银行新西兰分行的贷款即将到期，艾莱发喜新西兰子公司拟向招商银行北京分行或中信银行北京分行申请 1 年期流动资金贷款人民币 5,000 万元（或等额新西兰元）；或向其原贷款行汇丰银行新西兰分行进行到期续借，期限一年，金额人民币 5,000万元（或等额新西兰元），以其厂房和土地设定抵押。上述两项方案均由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新天然按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年。

艾莱发喜新西兰子公司财务数据：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。