公告日期：2026-04-24

北京三元食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人蒋林树作为北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，恪守客观、公正、独立原则，忠实勤勉履职，审慎发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人蒋林树，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，北京市优秀共产党员。1998年至今就职于北京农学院，教授，博士生导师。国家科技进步二等奖、北京市科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖等获得者。2020年6月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人经审慎核查确认：本人除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务外，未在公司兼任其他任何职务；本人近亲属（包括配偶、父母、子女等）及主要社会关系人员均未在公司及公司附属企业任职，亦未在控股股东、实际控制人单位担任任何职务。经全面评估，本人不存在可能影响独立履职的利益关联或潜在利益冲突，具备独立作出客观判断的条件。

二、独立董事履职概况

（一）出席股东会及董事会会议情况

报告期内，公司共召开2次股东会，本人出席2次；公司共召开11次董事会，本人出席11次；无委托出席和缺席情况。本人就提交会议审议的议案均进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。本人对2025年度召开的董事会会议议案均投了同意票。本人认为，2025年度，公司的各项运作合法、合规，董事会的各
项议案符合公司发展需要，且均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，本人在董事会各专门委员会均担任委员，并在提名委员会中担任主任。2025年度，公司共召开4次提名委员会会议、7次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议。重点审议定期报告、高级管理人员选聘及薪酬、内控建设、关联交易、会计师事务所履职等事项，对议案进行专业把关，形成明确审议意见，为董事会决策提供专业支撑。

2025年，公司共召开3次独立董事专门会议。本人均按规定出席独立董事专门会议，对关联交易等事项进行预先审核，独立发表意见，充分发挥独立董事事前监督与制衡作用。

本人积极出席各专门委员会会议，会前认真审阅议案材料，与公司管理层、相关部门及会计师事务所充分沟通，依托专业背景独立、客观、公正发表专业意见，审慎行使表决权，忠实勤勉履职，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

经审慎审议，本人认为专门委员会及独立董事专门会议所议事项程序合规、公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对相关议案均表决同意，无反对或弃权情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司审计委员会委员，共出席审计委员会会议7次。期
间认真审议了公司2024年年度报告及2025年一季度、半年度、三季度报告等定期报告材料，与公司内部审计部门及年审会计师事务所就年度审计进展、内部控制建设与执行等事项保持充分沟通，督促公司依法依规做好信息披露，确保财务信息真实、准确、完整。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，与投资者沟通，听取投资者意见建议，并主动关注监管部门、市场机构、媒体、e互动、股吧及社会公众对公司的评价，关注投资者诉求，推动公司提升信息披露质量与透明度，促进公司治理
规范、决策科学。本人始终以保护中小股东利益为履职核心，审慎审核每一项议案，不受控股股东、实际控制人或其他第三方不当影响。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，通过参加公司董事会、股东会、董事会各专门委员会会议，定期关注和了解公司的战略定位、经营管理、财务状况、业务发展，监督内部控制的运行以及公司规章的完善及执行情况、董事会决议执行情况；重视加强与内部董事、监事、高级管理人员的沟通，深入了解公司生产经营等实际情况，结合专业背景提出合理化建议，督促公司规范运作。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公……
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