公告日期：2026-04-24

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-010
北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。一、 董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 4 月 12 日以电话、传真和电子邮件方式向
全体董事发出。

（三）会议时间：2026 年 4 月 22 日

召开方式：现场会议

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

（五）公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》；

公司 2025 年年度报告及摘要已编制完毕，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司 2025 年年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公
司 2026-011 号《关于 2025 年度拟不进行利润分配及预计 2026 年中期现金分红
的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司拟在 2026 年半年度报告披露后实施中期分红，预计 2026 年中期现金分红金额不超过 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%。为简化分红程序，提请股东会授权董事会制定并实施具体现金分红方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《公司 2025 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；

公司 2025 年各项减值准备期初余额 33,665.08 万元，本期计提减值准备
4,771.81 万元，转回减值准备 243.63 万元，转销减值准备 3,367.11 万元，因汇率
变动等因素增加减值准备 0.20 万元。期末各项资产减值准备余额 34,826.35 万元。期末减值准备比期初共计增加 1,161.27 万元。其中：坏账准备净减少 181.11 万元，存货跌价准备净增加 521.37 万元，固定资产减值准备净减少 175.77 万元，商誉减值准备净增加 996.79 万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益4,528.18 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易金额超出预计的议案》；

详见公司 2026-012 号《关于公司 2025 年度日常关联交易金额超出预计的公
告》。

关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《公司 2026 年度日常关联交易的议案》；

详见公司 2026-013 号《关于 2026 年度日常关联交易公告》。

关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于与集团财务公司 2026 年度综合授信、资金存放等预计业务
的关联交易议案》；

详见公司 ……
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