公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-005

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月14日

2.会议召开地点：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化

中心公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：周爱成

5.会议主持人：周爱成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事为 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-005

（一）审议通过《关于公司董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要》的议案，并

提请股东大会审议；

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转

让系统网站（http：//www.neeq.cc/index）。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度

财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过《关于确认公司2016年度审计报告及财务报表》

的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（六）审议通过《关于提议召开2016年度股东大会》的议案；

本次股东大会采用现场方式召开，关于2016年度股东大

会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企

业股份转让系统网站（http：//www.neeq.cc/index）。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

公告编号：2017-005

（七）审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及

其关联方资金占用情况的专项说明》的议案，并提请股东大会审议；具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（http：//www.neeq.cc/index）。表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（八）审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》，并提交股东

大会审议；

公司2016 年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

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