公告日期：2009-03-25

证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2009—06

吉林吉恩镍业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2009 年

3 月23 日下午13:00 在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2009 年3 月13 日以专人送

达至各位监事，有关召开程序合规合法。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席袁学文先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了《公司2008 年度监

事会工作报告》的议案。

二、审议通过了《公司2008 年度财务决算方案》的议案。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了《公司2008 年度财

务决算方案》的议案。

三、审议通过了《公司2009 年财务预算方案》的议案。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了《公司2009 年财务

预算方案》的议案。

四、审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》的议案。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了《公司2008 年度利

润分配预案》的议案。

五、审议通过了《公司2008 年年度报告全文及摘要》的议案。

监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第2 号<年度报告的内容与格式> (2007 年修订) 》的有关要求，全体监事对公司编制的

2008 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部

管理制度的各项规定。

2、公司2008 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披

露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

3、公司监事会成员没有发现参与2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

4、公司监事会成员保证公司2008 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司2008 年日常关联交易金额超出预计范围》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司监事会在审阅了公司董

事会提供的《公司2008 年日常关联交易金额超出预计范围》议案及相关资料后认为：公司

2008 年发生的关联交易以市场价格作为交易价格依据，定价公允，体现了公开、公平、公

正的原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况，有利于公司的发展。

上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表2

决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上

海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司预计2009 年发生的……
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