公告日期：2015-04-03

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：2015-018

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年4月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月24日 13点30分

召开地点：公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月24日

至2015年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于《公司2014年度董事会工作报告》的议 √

案

2 关于《公司2014年度监事会工作报告》的议 √

案

3 听取《独立董事2014年度述职报告》 √

4 关于《公司2014年度财务决算方案》的议案 √

5 关于《公司2014年度利润分配预案》的议 √

案

6 关于《公司2014年年度报告全文及摘要》 √

的议案

7 关于《公司追认2014年度及预计2015年发 √

生的日常关联交易事项》的议案

8 关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公 √

司2015年度财务审计机构》的议案

9 关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公 √

司2015年度内部控制审计机构》的议案

10 《关于公司预计 2015年度为子公司提供担 √

保的议案》

11 《关于公司向中国银行间市场交易商协会申 √

请注册发行额度不超过人民币16亿元的中期

票据的议案》

12 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 √

理本次公司公司发行中期票据相关事宜的议

案》

13.00 《关于公司董事会提名王若冰先生、米海祥先 √

生为非独立董事候选人的议案》

13.01 董事候选人王若冰 √

13.02 ……
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