公告日期：2015-04-25

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2015- 024

吉林吉恩镍业股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年4月24日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 891,348,651

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.58

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长吴术先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，其中董事徐广平先生，独立董事王健先生、毛志宏先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事2人，出席2人；

3、董事会秘书王行龙先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 891,348,251 100.00 400 0.00 0 0.00

2、议案名称：关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 891,348,251 100 400 0.00 0 0.00

3、议案名称：听取《独立董事2014年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 891,348,251 100.00 400 0.00 0 0.00

4、议案名称：关于《公司2014年度财务决算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） ……
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